Уведомяваме Ви, че на редовното Общо събрание на акционерите на “СОФАРМА �?МОТ�?” АДС�?Ц, проведено на 28.05.2015 год. от 11.00 часа в гр. София, ул. ”Лъчезар Станчев” № 5 се взеха следните решения: - Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 год., Годишен доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2014 год., Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2014 год., одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2014 год., доклада на Одитния комитет за дейността му през 2014 год. и Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2014 г. - Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите, печалбата, реализирана през 2014 год. в размер на 5 230 878,17 лева, а след преобразуване по реда на чл. 10 от ЗДС�?Ц – в размер на 5 078 095,14 лева – да се разпредели, както следва: за дивидент на акционерите в размер на 4 570 285,63 лева, определен съгласно изискванията на чл. 10, ал. 3 от ЗДС�?Ц. Брутният дивидент на една акция е 0,2698 лв.; формираната печалба след разпределение на дивидента в размер на 660 592,54 лева да остане като неразпределена печалба. На основание чл. 115в от ЗППЦК право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистъра на „Централен депозитар” АД като акционери на 14-я ден след деня на Общото събрание, на което е приет Годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. В съответствие с Правилника на „Централен депозитар” АД, дивидентът ще се изплаща: чрез съответния инвестиционен посредник за лицата с клиентски сметки; и чрез обслужващата банка на Дружеството – „Райфайзенбанк“ ЕАД, за лицата с лични сметки. �?зплащането на дивидента ще се извърши в срока по чл. 10, ал. 2 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, а именно – до 31.12.2015 г. - Общото събрание на акционерите реши да се запази досегашният размер на постоянните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството и през 2015 год. - Общото събрание на акционерите приема изменение в чл. 11, ал. 1 от Устава на Дружеството съгласно предложението на Съвета на директорите, а именно „Капиталът на дружеството е в размер на 16 938 725 лева, разпределен на 16 938 725 броя обикновени безналични акции, с право на глас и с номинална стойност от 1 (един) лев всяка“. - Общото събрание на акционерите, на основание чл. 50, ал. 2 от Устава на Дружеството и чл. 5.2 от Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „СОФАРМА �?МОТ�?” АДС�?Ц, при спазване на чл. 60 от Устава на Дружеството, реши да бъде изплатено допълнително променливо възнаграждение на �?зпълнителния директор на Дружеството в размер на 1 % от финансовия резултат на Дружеството за 2014 г., определен съгласно изискванията на чл. 10, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел съгласно приетия Годишен финансов отчет на Дружеството за 2014 г. - Общото събрание одобрява изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК за целесъобразността и условията на сделкa за отдаване на собствен на „СОФАРМА �?МОТ�?“ АДС�?Ц недвижим имот, попадащa в приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК и овластява Съвета на директорите на дружеството да сключи сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК при условията и в сроковете, съгласно изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК. - Общото събрание на акционерите избира специализирано одиторско предприятие „АФА” ООД, гр. София, ул. ”Оборище” № 38 за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 год., съгласно предложението на Одитния комитет.