Уведомяваме Ви, че на редовното Общо събрание на акционерите на “СОФАРМА �?МОТ�?” АДС�?Ц, проведено на 28.05.2015 год. от 11.00 часа в гр. София, ул. ”Лъчезар Станчев” № 5 се взеха следните решения: - Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 год., Годишен доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2014 год., Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2014 год., одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2014 год., доклада на Одитния комитет за дейността му през 2014 год. и Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2014 г. - Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите, печалбата, реализирана през 2014 год. в размер на 5 230 878,17 лева, а след преобразуване по реда на чл. 10 от ЗДС�?Ц – в размер на 5 078 095,14 лева – да се разпредели, както следва: за дивидент на акционерите в размер на 4 570 285,63 лева, определен съгласно изискванията на чл. 10, ал. 3 от ЗДС�?Ц. Брутният дивидент на една акция е 0,2698 лв.; формираната печалба след разпределение на дивидента в размер на 660 592,54 лева да остане като неразпределена печалба. На основание чл. 115в от ЗППЦК право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистъра на „Централен депозитар” АД като акционери на 14-я ден след деня на Общото събрание, на което е приет Годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. В съответствие с Правилника на „Централен депозитар” АД, дивидентът ще се изплаща: чрез съответния инвестиционен посредник за лицата с клиентски сметки; и чрез обслужващата банка на Дружеството – „Райфайзенбанк“ ЕАД, за лицата с лични сметки. �?зплащането на дивидента ще се извърши в срока по чл. 10, ал. 2 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, а именно – до 31.12.2015 г. - Общото събрание на акционерите реши да се запази досегашният размер на постоянните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството и през 2015 год. - Общото събрание на акционерите приема изменение в чл. 11, ал. 1 от Устава на Дружеството съгласно предложението на Съвета на директорите, а именно „Капиталът на дружеството е в размер на 16 938 725 лева, разпределен на 16 938 725 броя обикновени безналични акции, с право на глас и с номинална стойност от 1 (един) лев всяка“. - Общото събрание на акционерите, на основание чл. 50, ал. 2 от Устава на Дружеството и чл. 5.2 от Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „СОФАРМА �?МОТ�?” АДС�?Ц, при спазване на чл. 60 от Устава на Дружеството, реши да бъде изплатено допълнително променливо възнаграждение на �?зпълнителния директор на Дружеството в размер на 1 % от финансовия резултат на Дружеството за 2014 г., определен съгласно изискванията на чл. 10, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел съгласно приетия Годишен финансов отчет на Дружеството за 2014 г. - Общото събрание одобрява изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК за целесъобразността и условията на сделкa за отдаване на собствен на „СОФАРМА �?МОТ�?“ АДС�?Ц недвижим имот, попадащa в приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК и овластява Съвета на директорите на дружеството да сключи сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК при условията и в сроковете, съгласно изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК. - Общото събрание на акционерите избира специализирано одиторско предприятие „АФА” ООД, гр. София, ул. ”Оборище” № 38 за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 год., съгласно предложението на Одитния комитет.

Съгласно чл. 112б, ал.1 от ЗППЦК, Ви уведомяваме, че с протокол от заседание на Съвета на директорите на “Софарма имоти ” АДС�?Ц от 27.04.2015 год. се взе решение за увеличаване на капитала на Дружеството при условията на чл. 196, ал. 1 и чл. 194, ал. 1 от Търговския закон, чл. 112 и сл. ЗППЦК и съгласно овластяването от Устава на дружеството за увеличаване на капитала, Съветът на директорите УВЕЛ�?ЧАВА КАП�?ТАЛА на „СОФАРМА �?МОТ�?“ АДС�?Ц, от 16 938 725 лв., разпределен в 16 938 725 броя обикновени поименни безналични акции, всяка една с право на един глас и номинална стойност от по 1 лев, до 18 088 725 лв., чрез издаване на нови 1 150 000 броя безналични акции, с право на един глас и номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 3,90 лева за акция. Увеличението на капитала ще се извърши в условията на публично предлагане на новоемитираните акции, след публикуване на потвърден от Комисията за финансов надзор ПРОСПЕКТ, изготвен в съответствие с нормативните изисквания. Капиталът на дружеството ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко 575 000 акции с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 3,90 лева всяка една, в който случай капиталът на дружеството ще бъде увеличен само със стойността на записаните акции. На основание чл. 112б, ал. 2 ЗППЦК и тъй като решението за увеличение се взема от управителния орган, право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 7 дни след датата на оповестяване на съобщението за публичното предлагане по чл. 92а, ал. 1 ЗППЦК. На следващия работен ден след изтичането на 7 (седем) дни от оповестяването и публикуването на съобщението за публичното предлагане, „Централен депозитар” АД открива сметки за права на тези лица въз основа на данни от книгата на акционерите. Срещу всяка съществуваща към края на посочения срок акция се издава едно право. 14,729 (четиринадесет цяло и седемстотин двадесет и девет хилядни) права дават възможност за записване на 1 (една) нова акция. След издаването на правата всяко лице може да придобие права в периода за тяхното прехвърляне/търговия и при провеждането на явния аукцион; всеки упражнени 14,729 (четиринадесет цяло и седемстотин двадесет и девет хилядни) права дават възможност за записване една нова акция, по емисионна стойност 3,90 лева всяка, като при получаване на число, което не е цяло, се закръгля към по-малкото цяло число. Всяко лице може да запише такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, разделен на 14,729. Правата се прехвърлят в срока за прехвърляне, определен по-долу в настоящия документ. Начален срок за прехвърляне на правата и за записване на акции съгласно чл. 112б, ал. 4 и 5 ЗППЦК – седмият работен ден, следващ изтичането на 7 (седем) дни от датата на оповестяване на съобщението за публичното предлагане по чл. 92а ЗППЦК в търговския регистър и публикацията му в два централни ежедневника (в-к „24 Часа” и в-к „Капитал Daily”) и на интернет страниците на „Софарма имоти” АДС�?Ц и на упълномощения инвестиционен посредник „София интернешънъл секюритиз” АД, (ако оповестяването и публикациите са в различни дати – седмият работен ден, следващ изтичането на 7 дни от най-късната от всички дати). Краен срок за прехвърляне на правата съгласно чл. 112б, ал. 4 ЗППЦК – първият работен ден, следващ изтичането на 14 дни считано от дата на началния срок за прехвърляне на правата и за записване на акции. Прехвърлянето на права посредством тяхната покупко-продажба (търговията с права) съгласно чл. 112б, ал. 6 и сл. ЗППЦК се извършва на основния пазар на „Българска фондова борса – София“ АД (БФБ), чрез подаване на поръчка за продажба до съответния инвестиционен посредник, при когото са разкрити сметки за права на съответните клиенти, съответно чрез поръчка за покупка до инвестиционен посредник, член на регулирания пазар. За придобиването на права по други способи се прилагат разпоредбите на Правилника на „Централен депозитар“ АД. Всички лица, притежаващи акции с права, както и всички други притежатели на права, придобити в срока за тяхното прехвърляне и/или при аукциона, подават заявките за записване на акции до упълномощения инвестиционен посредник „София �?нтернешънъл Секюритиз“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н �?згрев, ул. Николай Хайтов № 3А, ет. 1, телефон: +359 2 988 63 40, факс: +359 2 937 98 77, е-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. , обслужващ увеличението на капитала, и/или до инвестиционните посредници, членове на Централния депозитар, при които се водят клиентските сметки за притежаваните от тях права, съгласно действащите процедури в правилника на Централния депозитар. Заявките за записване на акции се подават до посочения по-горе инвестиционен посредник всеки работен ден от 9 до 17 ч. при спазване на нормативните изисквания. Съветът на директорите прие Проспект за първично публично предлагане на акции на „СОФАРМА �?МОТ�?“ АДС�?Ц, състоящ се от Регистрационен документ, Документ за предлаганите ценни книжа и Резюме.

"Софарма имоти" АДС�?Ц кани акционерите с лични сметки да си получат сумите от продажбата на права в касата на дружеството, на адрес: гр. София, ул. Лъчезар Станчев № 5, СБТ, сграда А, ет.20. 

За контакт: �?ванка Панова - ДВ�?, тел. 02/8134523